西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于增加日常关联交易额度的公告》（详见临时公告编号： 临2025-057）。 本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十 七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本 次股东会审议，请各位股东审议！ 2025 年 9 月 15 日 会议议程 时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于增加 2025 年度日常关联交易预计 金额的议案 | | | | 3 | 关于续聘 2025 年度财务、内部控制审 计机构的议案 | | | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的 | 董秘 | 焦付良 | | 4 | 议案 | | | | 5 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | ...