凯众股份(603037) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-048 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长杨建刚主持，部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 同意提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 ...