广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 会议时间：二Ｏ二五年九月一十五日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目 录 （二Ｏ二五年九月一十五日） | 序号 | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 议案 1：《关于撤销监事会及监事的议案》 | 1 | | 2 | 议案 2：《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》 | 2 | | 3 | 议案 3：《关于调整公司 2025 年度日常关联 | 44 | | | 交易预计额度的议案》 | | 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 议案一： 各位股东、股东代表： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期 安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进 一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤 ...