凯众股份(603037) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-049 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的规定，应按程序进行董事会选举工作。现将本次董事会换届选举情况 说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表董事一名。设董事长一人。 公司于 2025 年 9 月 4 日（星期四）召开第四届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名杨建刚、侯振坤、周戌乾、李建星、王庆德为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 2、提名周源康、郑松林、梁元聪为公司第五届董事会独立董事候选人 ...