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建发合诚(603909) - 建发合诚关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
HOLSINHOLSIN(SH:603909)2025-09-05 09:30

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2025-033 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,康明旭先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。康明旭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产 生不利影响。 二、职工代表董事选举情况 为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置 1 名职工代表 (一)提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职务 (如适用) 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 康明旭 非独立董事 2025 年 9 月 5 日 2027 年 12 月 19 日 公司内部 工作调整 是 公 司 副 总 经 理、子公司董 事长/董事 否 董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实 ...