一心堂(002727) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

一心为民 全心服务 董事会 2025 年 9 月 5 日 第 1 页 共 2 页 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-082 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举郭春丽女士（简 历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，郭春丽女士由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董 事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服 ...