凯众股份(603037) - 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 上海凯众材料科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份""发行人""公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投 ...