安通控股(600179) - 第八届董事会2025年第六次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-055 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名王维为第九 届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份 的股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名王维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（王维先生简历 见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...