三德科技(300515) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-032 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 24 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式 进行表决。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数 暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事 人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大 会 2025 年 ...