奥普特(688686) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的 议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财 务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 5 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举卢盛林先生、卢治临先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张燕琴 女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事。2025 年 8 月 20 日，公司召开职工代表大会，选举许学亮先生为公司职工代表董事。 上述 2 名非独立董事、4 名独立董事与 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会， ...