三德科技(300515) - 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告

湖南三德科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会 成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-033 提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚； 薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 5 日 审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠； 战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青； ...