凤凰航运(000520) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-031 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 31 日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 9 月 5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员 列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司第九届二十一次董事会审议，同意聘任汪国政先生 担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会、董 ...