中粮科技(000930) - 九届董事会2025年第7次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-068 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 1 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会 2025 年 第 7 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 9 月 5 日如期召开。在保障所有董事充 分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议 材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事共 6 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郑合山先生、张念 春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张其同先生为证券事务代表（简历 附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 具体内容 ...