新澳股份(603889) - 新澳股份第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-037 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 30 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长 沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》。 关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议 案的表决 ...