上实发展(600748) - 上实发展独立董事工作制度（2025年9月修订版）

1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 1. 总则 1.1 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 与投资委员会 ...