长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-042 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司第八届董事会董事一致选举周响华女士（简历附后）为公司第八届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次临 时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 9 月 5 日以现场加 电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公 务原因，独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事董斌先生代为出席会 议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举周响华 女士主持会议 ...