江苏长电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-054 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，选 举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意， 豁免本次会议的通知期限。公司以邮件方式预通知各董事候选人于2025年第二次临时股东大会结束后， 以现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，高级 管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通 ...

每经AI快讯，长电科技12月30日晚间发布公告称，公司第九届第一次董事会会议于2025年12月30日以 现场+通讯方式召开。会议审议了《关于公司日常关联交易事项的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ （记者 张明双） ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏长电科技股份有限公司（简称公司）董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《江苏长电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核以及提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指非独立董事（包括内部董事和外部董事） 和独立董事；高级管理人员是指《公司章程》规定，由董事会聘任的首席执行长 （CEO）、执行副总裁、首席财务长（CFO）、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 及以上独立董事或者全体董事的 1/3 及以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《江苏长电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核； 研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级 管理人员是指《公司章程》规定，由董事会聘任的首席执行长（CEO）、执行副 总裁、首席财务长（CFO）、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 及以上独立董事或者全体 董事的 1/3 及以上提名，由董事会选举产生。 需向董事会 ...

江苏长电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 及以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召 集、主持委员会工作。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，由 董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第八条 战略与可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 的辞职需向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司 1 第一章 总则 第一条 为适应江苏长电科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，保障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提升公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏 长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会下设战略与可持续发展委 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-056 2025 年 12 月 31 日 附：职工代表董事简历 马岳，男，大学本科，中共党员。2002 年加入长电科技，现任长电科技副 总裁，曾任长电科技综合行政管理高级总监、公司办公室主任、法律事务部法务 专员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定，经江苏 长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会选举，马岳先生（简历 附后）当选为公司第九届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。 马岳先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条 件。马岳先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的要求。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 江苏长电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-055 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交江苏长电科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东会审议。 公司及下属子公司与关联方的日常关联交易符合正常的生产经营需要， 均按照公平、合理、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议应参会董 事 12 名，实际参会董事 12 名，其中独立董事 4 名。会议逐项审议通过了《关于 公司日常关联交易事项的议案》：与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发 生的日常关联交易之 2026 年度预计情况，关联董事周响华女士、郑力先生、陈 荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决，其余董事一致表决通过；与 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预 计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过；与中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司发生的日常关联交易之 2026 年度预计情况，关联董事侯华伟先生回 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-057 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会 7 名非独立董事 和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了 公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长（CEO）等高级 管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第九届董事会共由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：周响华女士（董事长）、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯 华伟先生、彭庆先生、梁征先生 独立董事：郑建彪 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-054 江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公 司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。 公司以邮件方式预通知各董事候选人于 2025 年第二次临时股东大会结束后，以 现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 12 人，实际 参会董事 12 人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：1 ...