星帅尔(002860) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-102 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2025 年9月2日以书面方式发出通知，并于2025年9月5日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长楼勇伟先生为代表公司 执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 （二）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举代表公司 ...