启迪药业(000590) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-037 启迪药业集团股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 9 月 4 日，公司召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 22 日 ...