英洛华(000795) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-054 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司第 十届董事会专门委员会成员调整如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 1 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏 中华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举代 ...