深纺织Ａ(000045) - 第八届董事会第四十二次会议决议公告

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名李 刚为第八届董事会董事候选人的议案》。 根据投控公司推荐，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意 提名李刚先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大 会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 深圳市投资控股有限公司（以下简称"投控公司"）来函，董事会同意尹可非不 再担任本公司董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人（详见 2025-29 号公告）。 2025 年 9 月 3 日，公司以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八 届董事会第四十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯 ...