Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00253 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意 Certifie 我们认为,深纺织集团于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 108 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P04066 号 (第1页,共4页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深 纺织集团 2025年 12 月 31 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 ——王恺 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点 关注了公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理 化建议；本人按时出席了公司董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2025 年度的履职情况报告如下： 2025 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面 关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，本人准时出席公 司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东会等相关会议。与会前， 本人认真审阅会议议案，会上合理运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提 出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事 的指导和监督作用。 （一）出席董事会会议 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东会，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国 注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市 雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审 计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，深圳 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 ——王黎明 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2025 年 11 月 12 日，公司召开的 2025 年第四次临时股东会选举本人为公司 新任独立董事。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 王黎明，男，1960 年 10 月生，大学本科学历，法学学士，中共党员，高级 政工师，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副 主任；深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员；深圳市 龙脉信息股份有限公司董事局主席；深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总 经理。现任本公司独立董事。 2025 年 11 月 12 日至 202 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 ——吴光权 本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真 了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情 况，并向公司提出合理化建议；本人按时出席了公司董事会和股东会，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。 因个人原因，本人于 2025 年 9 月 16 日向公司董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，本人辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，因此，本人 辞职后仍按有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独 立董事及董事会专门委员会中的职责，直至 202 ...

深圳市纺织(集团)服務有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与个市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025年度占用 累计发生金额 | 2025 年度 | 2025年度 | 2025年期末占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 占用资金的 利息(如有) | 偿还累计 发生金额 | 用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日止年度 t and the i 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00342 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2026年3月26日签发了德师报(审)字 26 第 P04066 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司 在任独立董事王黎明、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王黎明、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十日 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-08 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对以前年 度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的 通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 19 号》"）， 规定对"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等解释内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。 根 ...