家联科技(301193) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 9 月 5 日下午 15:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时 董事会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并 主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...