欣天科技(300615) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-069 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 19 日以公告的形式通知召开 2025 年第二次临时股东会。公司 2025 年第二次临时股 东会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 9 月 5 日 15:00 在深圳市南山区 ...