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云天化(600096) - 云天化第十届董事会第三次(临时)会议决议公告
YYTHYYTH(SH:600096)2025-09-05 11:15

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2025-067 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第三次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三 次(临时)会议通知于 2025 年 8 月 29 日以送达、邮件等方式通知全 体董事及相关人员。会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 应当参与表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于拟通过 公开摘牌方式收购云南天能矿业有限公司股权暨关联交易的议案》。 为进一步整合产业资源,提升公司未来资源保障能力,公司拟通 过公开摘牌方式参与收购云南省煤田地质局(以下简称"煤田地质 局")持有的云南天能矿业有限公司(以下简称"天能矿业")30%股权。 天能矿业于 2007 年由公司控股股东云天化集团有限责任公司 ...