联创光电(600363) - 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-070 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 2 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十五次临时会议的通知和材料》，并 以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 9 月 5 日 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方 式召开第八届董事会第二十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案 公司拟与关联方共青城瑞迈投资合伙企业（有限合伙）、非关联方四川小资 航旅科技有限公司、非关联方资阳航源智科 ...