三元股份(600429) - 三元股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-039 北京三元食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,103,905,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.1462 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保 的议案 审议结果：通过 会议由公司董事会召集， ...