晶晨股份(688099) - 晶晨股份关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-057 晶晨半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使；同时，《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉 尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职 的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 三、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况 鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际情 况，对《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。鉴于本次章程修订内容 ...