泽宇智能(301179) - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2025年9月）

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司决定设立江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案， 评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第五条 薪酬委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任（召 集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会主任（召集人）负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任（召 集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任（召 集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任（召集人）职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交 ...