泽宇智能(301179) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为健全和规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规 定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会人数由公司章程规定，独立董事应占三分之一以上。 第三条 证券事务部 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 临时会议： （七）《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...