劲仔食品(003000) - 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 2 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-061 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除 限售相关事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该 议案。 （二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁 期解 ...