恒勃股份(301225) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告号：2025-052 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 9 月 2 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 9 月 5 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、王兴斌先生、项先权先生、武建伟 先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》 董事会同意恒勃股份与安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙） ...