泽宇智能(301179) - 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应 出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以专人及 通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要 求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划 ...