致欧科技(301376) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-063 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14：30 时； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...