华鲁恒升(600426) - 华鲁恒升公司董事会秘书工作细则（全文）

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年九月四日修订） 第一章 总则 第一条 为保证山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件， 以及《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《公司董事会议事规 则》"）、《山东华鲁恒升化工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合本公 司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交 易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责 任，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用 职权为自己或 ...