华鲁恒升(600426) - 华鲁恒升董事会战略委员会工作制度（全文）

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （二〇二五年九月四日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司竞争力，确定公司发展目标与方针，规 范公司决策活动，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司设置董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作委员会，主要负责公司长期 可持续发展战略和重大项目决策以及根据国家有关法规和《公司章程》要求由董事会 进行决策的重大事项的研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会具有下列职责： （一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和行业政策发展方向， 向董事会提供国家政策、行业发展研究报告。 （二）负责研究公司长期可持续发展战略和经营理念，为董事会制定公司发展目 标和发展方针提供建议。 （三）负责审查重大的投资、融资方案，为董事会决定方案是否实施提供建议。 （四）负责审查重大的资本运作项目，为董事会决定方案是否实施提供建议。 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组 ...