中辰股份(300933) - 第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎 考虑，公司董事会同意行使"中辰转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责 后续"中辰转债"赎回的全部相关事宜。 长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出 具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见 ...