信维通信(300136) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作 的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会 议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时 限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事彭浩先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-047 深圳市信维通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会已完成换届选举工作，公司第六届董事会由非独立董事彭浩先生、 彭宇斐先生、 ...