美的集团(000333) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-077 美的集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025年9月2日发出书面通知，会议于2025年9月5日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 年限制性股 票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网 和指定信息披露报刊的《关于对 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励 股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见） 2022 年限制性股票激励计划的激励对象 8 人因离职原因被公司董事会认定 为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 178,667 股限制性股票 将由公司回购并注销。 公司拟回购注 ...