华阳集团(002906) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

惠州市华阳集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第五届董事会。同日，公司召 开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员 会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-039 1、董事选举情况 公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。2025 年9月5日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邹淦 荣先生、林远辉先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生担任公 司第五届董事会非独立董事，选举李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士担任公 司第五届董事会独立董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日 ...