田野股份(832023) - 股东会议事规则

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-062 田野创新股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 第一条 为维护田野创新股份有限公司（简称"公司"）及股东的合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 ...