田野股份(832023) - 独立董事专门会议制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-068 田野创新股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...