田野股份(832023) - 对外投资管理制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-070 田野创新股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外 ...