亿帆医药(002019) - 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-058 亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开了2025年第 二次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举的3名非独立董事和2名独立董事， 以及由职工代表大会民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届 董事会，完成了董事会换届选举工作。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次（临时）会 议通知于当天以口头的方式发出，以现场的方式在子公司一楼会议室召开。会议 应出席董事6名，实际出席董事6名，经全体董事共同推举，本次董事会由董事程 先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》 董 ...