田野股份(832023) - 内部审计制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-079 田野创新股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订 <内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构， 公司配备专职审计人员。为有效开展并落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管 理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 ...