田野股份(832023) - 重大信息内部报告制度

田野创新股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-087 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订 <重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，确保信 息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件 ...