田野股份(832023) - 子公司管理制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-091 田野创新股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定 <子公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会和董事会应当根据法律法规和章程进行规范运作。子公 司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司 法》及其《公司章程》等相关规定。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 ...