伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年九月十五日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会会议议程 各位股东： 杜莹芬女士自 2019 年 7 月至今一直担任公司独立董事职务，任职期间严格执行 上市公司有关的法律法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献， 公司及董事会对杜莹芬女士几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢。 （一）会议开幕致词； 1 时间：2025 年 9 月 15 日 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五）审议议案： 1.审议关于改选公司独立董事的议案； 2.审议关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案； 3.审议关于修订公司部分治理制度的议案； 4.审议关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限 ...