*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第24次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－060 上海创兴资源开发股份有限公司 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。 表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 0 票。 董事佟鑫先生的反对理由：公司目前偿付能力较弱，不建议增加对外担保， 主要应关注建筑行业的市场风险。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 24 次会议通知，会议于 2025 年 9 月 7 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公 司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议 应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与 会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建 筑提供反担保的议案》 表 ...