金杨股份(301210) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-053 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先 生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 经公司总经理提名，公司拟聘请王代荣先生担任公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...